محاكمة ميمران- بوكر، احتيال ضريبي، ومؤامرات قتل في باريس

بدأت هذا الأسبوع محاكمة لاعب البوكر الفرنسي أرنو ميمران، حيث تأمل محكمة في باريس في كشف شبكة معقدة من المؤامرات أطلقت عليها وسائل الإعلام المحلية لقب "جريمة القرن".

يتضمن ذلك لعبة البوكر ذات المخاطر العالية، والاحتيال الضريبي بقيمة 300 مليون يورو (345 مليون دولار)، والقتل. وقد يشمل أيضًا محاولة الاعتداء على سيريل "الفرنسي" مولي، لاعب المخاطر العالية الذي ظهر في مشهد البوكر الأمريكي حوالي عام 2009، حيث تبادل الضربات في غرفة بوبي مع أمثال فيل آيفي وتوم دوان.

ويُزعم أن ميمران هو محور كل هذا، حيث تم القبض عليه في أوائل عام 2015 للاشتباه في قيامه بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال، ويجري التحقيق معه الآن أيضًا بتهمة اختطاف وابتزاز مصرفي سويسري.

ميمران متهم بأنه المحرض الرئيسي على "احتيال الكاروسيل" في نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات. وتداول الانبعاثات هو نهج قائم على السوق للسيطرة على التلوث، حيث تقدم الحكومات حوافز اقتصادية للحد من التلوث.

ينطوي احتيال الكاروسيل، المعروف أيضًا باسم احتيال التاجر المفقود، على سرقة ضريبة القيمة المضافة (VAT)، أو ضريبة المبيعات، كما هو معروف في الولايات المتحدة، من الحكومات على السلع عالية القيمة.

احتيال ضريبي بقيمة 300 مليون يورو

ويُزعم أن ميمران ارتكب الاحتيال، إلى جانب المدعى عليه الآخر ماركو مولي، ابن عم سيريل مولي، وعشرة آخرين، كان بعضهم أيضًا في المحكمة هذا الأسبوع. يُفهم أن الباقين فروا إلى إسرائيل وما زالوا طلقاء.

يُعتقد أيضًا أن عم سيريل، سامي سويد، وهو أيضًا لاعب بوكر، متورط بشدة في الاحتيال، قبل أن ينتهي به الأمر ميتًا في سبتمبر 2010. تم العثور على جثته مليئة بالرصاص في ساحة قصر المؤتمرات في باريس.

وتتهم العصابة بإنشاء شبكة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات الخارجية لاستغلال ثغرة كبيرة في نظام تداول الانبعاثات. سمحت لهم الثغرة بشراء ملايين الدولارات من حصص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، معفاة من ضريبة القيمة المضافة، قبل بيعها مرة أخرى، ولكن مع إضافة ضريبة القيمة المضافة.

بدلاً من دفع الفرق (حوالي 20 بالمائة) للحكومة الفرنسية، قام المحتالون ببساطة بوضع الأموال في جيوبهم وحلوا الشركات قبل البدء في العملية مرة أخرى.

لقد استخدموا الأموال لتمويل أنماط حياة باهظة تضمنت سيارات سريعة ونساء جميلات وألعاب بوكر حصرية عالية المخاطر في شقق باريسية فخمة. حتى أن ميمران واعد عارضة الأزياء الباراجوايانية كلوديا جالانتي وأصبح شخصية بارزة في الصحف الشعبية الفرنسية.

يشتبه في محاولة إصابة سيريل مولي

وفقًا للادعاء، سجلت سجلات حساب ميمران المصرفي دخلاً قدره 21 مليون يورو (24 مليون دولار) بين مارس ويونيو 2009، في نفس الوقت تقريبًا الذي حدث فيه تداول السلع الاحتيالي.

ولكن قيل إن الراحل سويد كان المحرض الرئيسي للمجموعة، بعد أن كسب على ما يبدو المزيد من عملية الاحتيال، حيث سحب مرة واحدة حوالي 100 مليون يورو (114 مليون دولار) من حساب إحدى الشركات الوهمية.

كان سويد معروفًا جيدًا للشرطة، بعد أن تم اعتباره أحد رواد نوع الاحتيال الإعلاني الكاذب الذي أدين به مؤخرًا ابن أخيه، سيريل مولي.

لم يتم توجيه اتهامات لأحد بقتل سويد، على الرغم من أن ميمران كان مشتبهًا به لفترة طويلة. التقى ميمران بسويد ثلاث مرات في يوم مقتله، وفي المناسبة الأخيرة أعطاه خاتمًا ذهبيًا مرصعًا بالجواهر.

قال سيريل مولي أيضًا في شهادة إنه يعتقد أن ميمران وراء محاولة فاشلة للاعتداء على حياته في عام 2014. نجا مولي، لكن سائقه، ألبرت تايب، طعن حتى الموت.

يُعتقد أن العديد من جرائم القتل الأخرى مرتبطة بالمجموعة، بما في ذلك جريمة قتل حمو ميمران، الملياردير الفرنسي وصاحب الفنادق كلود دراي البالغ من العمر 76 عامًا، الذي قتل بالرصاص في منزله في عام 2011.